Die Philippinen sind von der „grauen Finanzliste“ gestrichen - aber zu welchem Preis für die Menschenrechte?
Unter der Marcos-Regierung gab es 2024 einen fast 400-prozentigen Anstieg der Beschwerden über Terrorfinanzierung, die sich meist gegen Menschenrechtsaktivisten richteten.
Die Philippinen sind endlich von der weltweiten „grauen Finanzliste“ gestrichen worden, von der seit Jahren behauptet wird, dass sie den Handel und die Transaktionen von Filipinos einschränkt. Allerdings wächst die Besorgnis, dass die philippinische Regierung die Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern dazu genutzt hat - und nutzen wird -, um diesen Status zu erhalten.
Die Philippinen wurden 2021 auf die graue Liste der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt, die das Land als unfähig bezeichnete, illegale Finanzströme - sei es in Form von Terrorismus oder schmutzigem Geld - durch Betrug und illegales Glücksspiel zu stoppen oder zu verfolgen.
Die Regierung wollte bis 2024 von dieser Liste gestrichen werden, scheiterte jedoch mit ihrem Antrag angesichts der Geldwäscheverdachtsmomente bei Casino-Junkets, die mit Skandalen in Verbindung stehen, in die philippinische Offshore-Glücksspielbetreiber (POGOs) verwickelt sind.
Zu Beginn des Jahres 2025 waren wir von der Liste gestrichen, aber wie? Haben wir unsere Probleme mit der Geldwäsche gelöst? Haben wir unser Terrorismusproblem gelöst? Nach Ansicht von Menschenrechtlern liegt das daran, dass die Regierung eine Reihe von Terrorfinanzierungsverfahren gegen Menschenrechtsaktivisten und progressive Nichtregierungsorganisationen (NRO) eingeleitet hat.
Die philippinischen Behörden scheinen die strafrechtliche Verfolgung der Terrorismusfinanzierung zu verstärken, um von der „grauen Liste“ der FATF und den damit verbundenen potenziellen finanziellen Kosten herunterzukommen. Dies scheint der neueste schlechte Grund der Regierung zu sein, unbegründete Anklagen gegen zivilgesellschaftliche Gruppen und Aktivisten zu erheben, die ihre Rechte verletzen“, sagte Bryony Lau, stellvertretende Asien-Direktorin bei Human Rights Watch (HRW), in einer Erklärung.
Laut der National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) und dem Council for People’s Development and Governance (CPDG) ist die Zahl der von der Regierung eingereichten Klagen wegen Terrorfinanzierung im Jahr 2024 um 371% gestiegen.
„Diese strafrechtlichen Anklagen zielen auf Funktionäre und Mitglieder von Volksorganisationen und deren Netzwerke ab, die sich für Menschenrechte und Katastrophenvorsorge, Agrarreformen, Umweltschutz und die Bereitstellung von humanitärer und Entwicklungshilfe in Konfliktgebieten einsetzen“, so die NUPL-Sektion Panay in einer Erklärung.
Das Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) erhielt ein Memorandum der Polizei über den Aufbau eines Verfahrens wegen Terrorfinanzierung gegen einen Aktivisten. Das Memorandum, das von einem regionalen Leiter der Criminal Investigation and Detection Group stammte, bezog sich auf die Operation „Project ‚Exit the Greylist‘“.
Die Gruppe von Menschenrechtsanwälten kritisierte die FATF auch dafür, dass sie zivilgesellschaftliche Organisationen (CSOs) nicht in ihre Prozesse einbezieht und bezeichnete die zwischenstaatliche Organisation als potenziell „katastrophal für die Menschen in den Ländern“, die sie überprüft.
„Den FATF-Empfehlungen fehlen menschenrechtliche und humanitäre Garantien, die den autoritären Missbrauch wirksam eindämmen könnten“, sagte NUPL Panay.
Das Problem mit der FATF
Die FATF wurde 1989 von den G7-Ländern - Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten - gegründet. Sie hat sich zu einem Gremium mit 40 Mitgliedern entwickelt, in dem sich 200 Länder verpflichten, sich an ihren Standards messen zu lassen und Empfehlungen umzusetzen.
Das Mandat der FATF besteht, vereinfacht ausgedrückt, darin, die Welt vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Die Länder nehmen die FATF-Liste ernst, weil sie sie als Druckmittel für ihren Handel und andere Transaktionen nutzen können.
Malacañang sagte, dass dieser jüngste „Meilenstein“ den philippinischen Arbeitnehmern in Übersee zugute komme, die die FATF als allgemein anerkannten, leuchtenden Standard für Finanzsysteme ansehen.
In der globalen Menschenrechtsgemeinschaft wird die FATF jedoch schon seit Jahren als potenzielles Instrument repressiver Regierungen bezeichnet.
Die Task Force verlieh Staaten einen Anschein von Legitimität, die ohne gebührenden Respekt für ihre internationalen Menschenrechtsverpflichtungen „soft law“ in „hard law“ verwandelten, indem sie die Bestimmungen der Empfehlung durch umfassende Maßnahmen umsetzten, die die Zivilgesellschaft streng regulierten“, so der Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Terrorismusbekämpfung von 2019.
Im Jahr 2021 stellte eine Reuters-Untersuchung fest, dass in Ländern wie Uganda, Serbien, Indien, Tansania und Nigeria FATF-Empfehlungen als Rechtfertigung für die Verabschiedung von Gesetzen verwendet wurden, die wiederum dazu dienten, gegen Journalisten und Menschenrechtsverteidiger zu ermitteln.
Im Jahr 2023 reagierte die FATF auf diese Kritik, indem sie eine ihrer Empfehlungen („Empfehlung 8“) dahingehend überarbeitete, dass sie den Ländern nun rät, bei der Untersuchung von NRO, die sie als Terrorismusschleusen verdächtigt, „verhältnismäßige und risikobasierte Maßnahmen“ in Betracht zu ziehen.
Doch für HRW ist der Schaden bereits angerichtet, denn die philippinische Regierung hat bereits ihre nationale Strategie 2023-2027 gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgearbeitet.
Das Ergebnis der Strategie war, wie HRW sagte, die Strafverfolgung durch die Regierung unter Verwendung von Zeugenaussagen angeblicher Rebellenüberläufer - „die gleichen fadenscheinigen Beweise, die das Militär und die Polizei seit langem bei politisch motivierten Verfolgungen von linken Menschenrechts-, Umwelt- und indigenen Aktivisten, religiösen Arbeitern, Journalisten und anderen verwendet haben.“
„Die FATF sollte nicht schweigen, während die Regierung ihre Empfehlungen zur Terrorismusfinanzierung dazu missbraucht, zivilgesellschaftliche Gruppen und Aktivisten zu schikanieren“, sagte Lau von HRW.
